Gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di fornire informazioni alle Autorità che intraprendono indagini rivolte ad accertare tipologia e modalità di rapporti intrattenuti con l’Istituto da parte di specifici soggetti.

Al fine di ricostruire la posizione dei soggetti indagati, l'attività di riscontro degli operatori bancari, alle richieste di accertamento disposte dall'Autorità inquirente, è un elemento essenziale per il corretto svolgimento e il buon esito delle indagini, volte alla repressione di reati di natura economica e non solo.

L'attività di ricezione ed evasione delle richieste di accertamenti non è agevole per le banche; si presenta quindi necessaria e indispensabile una razionalizzazione dell'attività per far sì che le criticità non influenziono negativamente le risposte fornite all'Autorità inquirente, sia in termini di qualità che di celerità.