Destinatari:

• Ufficio Legale.
• Responsabili antiriciclaggio

Finalità:

Durante il seminario verranno dibattutte:

• la disciplina in tema di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari e la ricerca del titolare effettivo
• obblighi di verifica semplificati e rafforzati: aspetti operativi
• Questionario per la raccolta delle informazioni riguardanti la clientela e possibili modalità di calcolo del rischio riciclaggio
• aspetti operativi legati all'operatività con contanti ed assegni
• segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo
• le segnalazioni di operazioni sospette: ruolo degli organi investigativi ed elementi di attenzione in caso di indagine. L'iter della segnalazione effettuata dall'intermediario
• Segretezza della segnalazione e tutela della privacy
• La responsabilità dell'intermediario
• Gli obblighi formativi in materia di normativa Antiriciclaggio
• la normativa antiriciclaggio 231/07 e i riflessi per gli accertamenti finanziari

Relatori:

• Dott. Giuseppe Maresca - Direttore V direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura - MEF
• Prof. Ranieri Razzante - Docente di Legislazione Antiriclaggio presso l'Università degli Studi di Reggio Calabrio - Presidente AIRA
• Col. Leandro Cuzzocrea - Comandante Nucleo Speciale di Polizia Valutaria GdF
• Avv. Davide Nervegna - Responsabile Area Legale e nomrativa ASSOSIM
• Avv. Luca Zitiello - Partner Studio Legale Zitiello & Associati
• Dott. Paolo Ciarrocchi - Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA
• Dott. Ferdinando Santagata - Segretario Generale AIRA
• Ing. Marco Spagnol - Esperto soluzioni Antiriciclaggio Studio Informatica

Durata:

1 giornata dalle ore 9.30 alle ore 17.15.

 Per richiedere informazioni utilizzare la seguente form.