Convegno organizzato da AIRA (Associazione Italiana Responsabili AntiRiciclaggio)

Con la delibera n. 895 del 23 dicembre 2009 la Banca d’Italia ha adottato le nuove disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico. Dalla registrazione del “titolare eettivo” alle esemplicazioni operative sulle modalità di registrazione. Dalle nuove tipologie di causali analitiche alle modalità di registrazione delle operazioni frazionate. Molte e rilevanti sono le novità previste dall’Autorità di Vigilanza e certo non marginale è l’impegno richiesto ai soggetti obbligati per risultare conformi. Con il supporto di alcuni fra i maggiori esperti in materia, si evidenzieranno gli aspetti operativi di maggior interesse e le criticità di queste recentissime norme.

Relatori:

• Prof. Avv. Ranieri Razzante - Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria - Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
• Dott. Federico Luchetti - Dirigente dell’ucio IV – Settore Antiriciclaggio Ministero dell'Economia e delle Finanze
• Capitano Emilio Palermo - Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza
• Dott. Paolo Ciarrocchi - Responsabile Antiriciclaggio Cariparma - Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
• Avv. Maurizio Arena -  Studio Legale e Societario Roma - Curatore della Rivista "Reati Societari"
• Ing. Marco Spagnol - Studio Informatica
• Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia - (in attesa di designazione)