Il corso ANTIRICICLAGGIO, curato dal Prof. Ranieri Razzante in collaborazione con IUS Consultng si propone di analizzare la normativa antiriciclaggio, offrendo un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi che sono alla base del reato di riciclaggio e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Obiettivo del corso è quello di dare una visione, in maniera completa dell'impatto della nuova normativa Antiriciclaggio sull'attività bancaria - e non solo - alla luce delle evoluzioni del D. Lgs. 231/07 e della Circolare del MEF del 20 marzo 2008. L'opera contiene numerosi riferimenti pratico-normativi riguardanti il fenomeno del "Riciclaggio di denaro sporco", ed è finalizzata ad infondere una appropriata sensibilità alla vasta platea degli Operatori chiamati dall'Istituzione a fornire la "Collaborazione attiva".

L'esigenza scaturice dalla volontà di rispettare gli obblighi dettati dalla rigorosa legislazione esistente, ovvero di individuare quelle operazioni richieste dalla clientela che possono in qualche misura sottendere rischi di riciclaggio di denaro sporco a finanziamento del terrorismo.

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