Destinatari Responsabile indagini finanziarie di: - Banche
- Poste italiane Spa
- Intermediari finanziari (SIM, ex. art. 106, 107, 113,155 del TUB, agenti di cambio)
- imprese di investimento
- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR,fondi comuni di investimento, Sicav)
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Società fiduciarie
- Gli istituti di moneta elettronica
- Gli agenti in attività finanziaria
- Cambiavalute, casse peota, addetti al commercio in oro
Contenuti Fornire utili indicazioni relativamente alle cause oggetto di sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli accertamenti fiscali e su quali siano gli strumenti di autotutela e riscorso che possono essere messi in atto dagli intermediari finanziari a fronte di una sanzione. Programma Le modalità delle richieste e delle risposte Modalità di gestione delle richieste che pervengono;
Esame delle richieste e calcolo dei presunti tempi di risposta al fine di poter richiedere eventuali proroghe.
Sanzioni: Causa - Effetto Sanzioni in materia di indagini finanziarie;
Sanzioni in materia di comunicazioni all’Archivio dei rapporti;
Sanzioni: autotutela e ricorso Strumenti di tutela dell’operatore finanziario;
Modalità di compilazione delle istanze di autotutela e dei ricorsi Il ravvedimento operoso.
Relatori Dott. Vincenzo Errico
Dirigente Ufficio Ricerca Dati e Notizie
Direzione Centrale Accertamento
Agenzia delle Entrate Dott. Giuseppe Tonetti
Direzione Centrale Accertamento
Agenzia delle Entrate |
