Studio Informatica in collaborazione con IUS Consulting e con il contributo scientifico del Prof. Ranieri Razzante, Docente di "Legislazione antiriciclaggio" presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e di "Economia degli Intermediari Finanziari" presso l'Università di Firenze e componente della Commissione Testo Unico Antiriciclaggio Ministero dell’Economia e Finanze, ha messo a punto un servizio di “simulazione visita ispettiva”.

Lo scopo di questo servizio è quello di fornire un supporto agli Intermediari finanziari nella gestione degli adempimenti ex d.lgs. n. 109/07 e 231/07, effettuando un “check up” sulle procedure di controllo interno, onde verificarne la compliance alla regolamentazione di settore.

L’intervento è svolto sotto il coordinamento del Prof. Ranieri Razzante.

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