I nuovi obblighi e le nuove procedure che la legge finanziaria ha introdotto per quanto concerne le comunicazioni relative alle indagini, stanno rappresentando e rappresenteranno nell’immediato futuro un impegno oneroso per gli operatori finanziari. Sempre più è quindi necessario approfondire e chiarire questi temi, per affrontare le novità in termini positivi. Un primo appuntamento che ci sembra doveroso segnalare è il convegno ABI:

LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLA MAGISTRATURA.
L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI E LA PROCEDURA TELEMATICA
Venerdì 27 ottobre 2011 ore 9.30 – 17.00
ABI – Piazza del Gesù, 49 – Roma

Nell’occasione verranno affrontati temi assai rilevanti, con interventi di ABI, AdE, Guardia di Finanza, Studio Informatica ed eminenti cattedratici.

Studio informatica, proprio a partire dalle stesse problematiche, intende organizzare un breve ciclo di incontri e dibattiti per approfondire e confrontare professionalità e pareri su quali saranno le ricadute, soprattutto organizzative e tecniche, per gli operatori. Il primo incontro riguarderà:

Gli accertamenti finanziari e l’anagrafe dei rapporti
Giovedì 10 Novembre
Studio Informatica – Piacenza Stradone farnese 43/a

I temi affrontati si focalizzeranno soprattutto su:

• i nuovi obblighi concernenti le indagini finanziarie - la richiesta di tipo 5 e l’obbligatorietà del nuovo formato di richiesta per le proroghe
• gli esiti dell’Anagrafe dei Rapporti – i “flussi di ritorno” che AdE restituirà tra breve agli operatori finanziari.

Le successive giornate, di cui preciseremo le date, ma che si svolgeranno indicativamente a metà dicembre e a metà gennaio 2012, verteranno su:

Le novità della nuova finanziaria
dicembre 2011

• Anagrafe dei rapporti
  • la possibilità, da parte di AdE di eseguire ricerche di massa.
  • Le nuove informazioni richieste: saldo inizio e fine anno/totale movimenti dare e avere
• Lo “spesometro”
  • l'obbligo di fornire dati relativi a qualsiasi fattura pari o superiore all’importo netto di € 3.000
  • l’obbligo per i gestori di carte di credito e debito di comunicare le operazioni di importo superiore ai 3.600 euro

Gli aspetti più rilevanti per il prossimo anno
gennaio 2012

• Accertamenti finanziari – gli obblighi saranno estesi anche al mondo delle Assicurazioni.
• Accertamenti finanziari – i nuovi soggetti titolati a svolgere accertamenti.
• Anagrafe dei rapporti – lo stato dell’arte

Il primo appuntamento, come già accennato, è per il 10 novembre.

Per maggiori informazioni, inviare una mail a areamarketing@smouse.it oppure telefonare allo 0523 313000. Chiedere di Rosario Vaccaro o Eleonora Marcuccio.

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