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 Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali 

Convegno organizzato da AIRA (Associazione Italiana Responsabili Anti-Riciclaggio)

Destinatari:

  • Ufficio Legale.
  • Responsabili Anti-Riciclaggio
  • Responsabile ICT
  • Responsabile Compliance

Finalità:

Questa giornata vuol apportare un valido contributo per la comprensione dei problemi operativi dell'istituzione e la gestione dell'AUI (Archivio Unico Informatico) così come imposto dalla normativa Antiriciclaggio. Tale strumento ha lo scopo di assicurare la completezza, la chiarezza e l'immediatezza delle informazioni, la conservazione di queste secondo criteri uniformi, il mantenimento della loro storicirà, la possibilità di dedurre evidenze integrate e facilità di consultazioni

Durante l'inconto verranno presentate soluzioni interpretative ed eperative a supporto dell'attività dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Relatori:

  • Cons. Piero Luigi Vigna - Procuratore Generale Onorario presso la Suprema Corte di Cassazione
  • D.ssa Daniela Muratti - Uif - Banca d'Italia
  • Cons. Luigi Domenica Cerqua - Presdente di Sezione della Corte d'Appello di Milano
  • Col. Leandro Cuzzocrea - Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza.
  • Prof. Nico D'Ascola - Docente di Diritto Penale Università di Reggio Calabria 
  • Prof. Ranieri Razzante - Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria - Presidente A.I.R.A.
  • Avv. Maria Paola Suppa - V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura Ufficio IV - Ministero dell'Economia e delle Finanze
  • Dott. Paolo Ciarrocchi - Responsabile Antiriciclaggio Cariparima - Coordinatore Commissione intermediari Bancari AIRA
  • D.ssa Elisa Dellarosa - Coordinatore Commissione Compliance AIRA
  • Dott. Ferdinando Santagata - Segretario Generale AIRA 

Durata:

1 giornata dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

Per Informazioni ed iscrizioni:

Studio Informatica Academy
Stradone Farnese, 43/A
29100 - Piacenza
Tel. 0523313000
Email: academy@smouse.it
www.smouse.it

[Scheda di Iscrizione]
Eventi passati
Giovedì 12 Marzo 2009 Una Hotel Tocq - Via A. De Tocqueville, 7/D - 20154 Milano