login | registrati
 
Home Smouse System and security solutions Academy News Area Riservata
Documentazione Convegni e Tavoli di Lavoro
Normativa Antiriciclaggio
Normativa Antiterrorismo
Analisi della clientela
Comunicazioni ad Agenzia delle Entrate
Anagrafe dei Rapporti
Comunicazioni alla Magistratura
Comunicazione telematica fatture
Comunicazioni a Equitalia Giustizia
Comunicazioni ad Agenzia del Territorio
Contrasto alle frodi
Segnalazioni Frodi UCAMP    
Segnalazione centrale allarme interbancaria    
Servizi alla clientela bancaria
Compliance Bancaria
Funzione Audit
Monitoraggio e gestione dei Rischi Operativi
Posta Certificata
Dematerializzazione dei processi operativi
Formazione e Consulenza
 
 Contrasto alle frodi 

Le soluzioni sviluppate in materia di contrasto alle frodi sui mezzi di pagamento consentono agli Enti Segnalanti ( Banche e Intermediari Finanziari) di:

  • effettuare le segnalazioni a Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) dei dati che corrispondono a frodi conclamate e già individuate e monitorare possibili rischi di frode;
  • monitorare con reporting statistici le attività connesse alla gestione delle Carte di Credito;
  • effettuare le segnalazioni verso Banca d’Italia e ricevere quelle provenienti dagli altri Enti Segnalanti relativamente alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).