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 Formazione e Consulenza - Assistenza e consulenza antiriciclaggio 

Studio Informatica in collaborazione con IUS Consulting e con il contributo scientifico del Prof. Ranieri Razzante, Docente di "Legislazione antiriciclaggio" presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e di "Economia degli Intermediari Finanziari" presso l'Università di Firenze e componente della Commissione Testo Unico Antiriciclaggio Ministero dell’Economia e Finanze, offre un servizio di “consulenza remota” in materia di Anterrorismo ed Antiriciclaggio e di Compliance.

Il servizio prevede la risposta, entro tempistiche predefinite contrattualmente, a quesiti relativi all’operatività in materia di "antirerrorismo ed antiriciclaggio” e più in generale di “compliance”.

Le aree tematiche del servizio sono:

  • Normativa antiterrorismo e antiriciclaggio nazionale
  • Regolamentazione antiterrorismo e antiriciclaggio internazionale
  • Legge sull’Usura
  • Disposizioni valutarie
  • Regolamentazione di vigilanza
  • Contrattualistica bancaria e finanziaria

Per richiedere informazioni compilare la form

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