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 Formazione e Consulenza - Antiriciclaggio: formazione del personale 

Con l'entrata in vigore dei d.lgs. 109/07 e 231/07, tutti gli Intermediari Finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria, i Professionisti, i Revisori contabili, altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati in suddetti decreti, sono tenuti a seguire una serie di rigorose norme comportamentali ed operative tendenti ad impedire e a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

Nello specifico, il d.lgs 231/07, all'art.54 "Formazione del Personale" impone precisi obblighi ai soggetti destinatari della normativa ed agli ordini professionali di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.
Le misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Studio Informatica in collaborazione con IUS Consulting e con il contributo scientifico del Prof. Ranieri Razzante, Docente di "Legislazione antiriciclaggio" presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e di "Economia degli Intermediari Finanziari" presso l'Università di Firenze e componente della Commissione Testo Unico Antiriciclaggio Ministero dell’Economia e Finanze, ha messo a punto percorsi formativi che si articolano in:

  • Corsi in Aula
  • Corsi di E-Learning

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