Fondo Unico Giustizia - Obblighi di segnalazione in capo alle SIM
Milano, 11 novembre 2009 ASSOSIM e Studio Informatica sono lieti di invitarLa al workshop che si terrà mercoledì 11 novembre a partire dalle ore 15.00 presso la sede di ASSOSIM, in piazza Borromeo 1. La partecipazione all’evento è gratuita.
| Giovedì 4 Giugno 2009 |
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Trasparenza Bancaria
Lettura del nuovo scenario normativo e organizzazione di un progetto di adeguamento Analisi delle nuove istruzioni di Vigilanza e riflessione sugli interventi organizzativi volti alla realizzazione di un progetto di conformità Convegno organizzato da AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio)
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| Lunedì 11 Maggio 2009 |
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mailDocPRO DAY
Il 27 e il 28 maggio 2009 nell'aula Convegni&Seminari di Studio Informatica a Piacenza si terranno i mailDocPRO DAY: Demo e prove in diretta Prenota la tua visita inserendo nelle note il giorno
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| Mercoledì 25 Febbraio 2009 |
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| Giovedì 5 Febbraio 2009 |
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Sanzioni AdE - le cause, l’autotutela e il ricorso
Milano, 17 novembre 2009 Il corso si propone di fornire utili indicazioni relativamente alle cause oggetto di sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli accertamenti fiscali e su quali siano gli strumenti di autotutela e riscorso che possono essere messi in atto dagli intermediari finanziari a fronte di una sanzione.
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| Giovedì 5 Febbraio 2009 |
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Formazione terza direttiva CE
Corsi in E-Learning e in Aula in collaborazione con IUS Consulting e con il contributo scientifico del Prof. Ranieri Razzante
Descrizione Generale |
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| Giovedì 29 Gennaio 2009 |
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Fondo Unico Giustizia: i nostri clienti hanno fatto la prima comunicazione con CommaFUG
A fine gennaio i nostri clienti sono stati in grado di adempiere agli obblighi di comunicazione ad Equitalia Giustizia dei i beni oggetto di sequestro che sono stati intestati al Fondo Unico Giustizia, utilizzando il primo rilascio della nostra soluzione.
I molti dubbi interpretativi della normativa avevano finora fatto rinviare gli adempimenti di intestazione e comunicazione, ma poi, l’introduzione di sanzioni ha spinto ad adempiere di massima agli obblighi, anche se permangono problemi non risol |
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| Mercoledì 28 Gennaio 2009 |
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28-29 gennaio 2009 - Convegno AIRA - Funzione di Compliance, come ridisegnare il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale
Il Convegno è stato organizzato a Roma da AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
Il convegno si è posto l'obiettivo di affrontare tutte le problematiche ci impostazione e di attuazione operativa della Compliance nelle Banche e nelle Assicurazioni. Ecco il Continua... |
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| Sabato 10 Gennaio 2009 |
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Studio Informatica ha sviluppato il servizio Liste Terrorismo per UNICRI ed ASSILEA
UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) ed ASSILEA (l’Associazione italiana leasing) hanno messo a disposizione della collettività un nuovo servizio, pubblico e gratuito, che consente la consultazione e ricerca dei nominativi di soggetti segnalati dalle Autorità internazionali (ONU ed UE) quali appartenenti a gruppi terroristici.
Leggi il comunicato stampa congiunto. La versione pubblica e gratuita del servizio è disponibile sul sito di Continua... |
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| Giovedì 4 Dicembre 2008 |
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4 dicembre 2008 - Studio Informatica e' sponsor del Convegno AIRA: ANTIRICICLAGGIO, guida agli adempimenti gestionali
Il Convegno, organizzato a Roma da AIRA , Assoziazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, ha approfondito i temi interpretativi ed operativi relativi alla tenuta dell'AUI, l'Archivio Unico Informatico.
Leggi qui il programma della giornata.
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