Gli adempimenti in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, sono stabiliti a livello nazionale dai d.lgs. 109/07 e 231/07.
La suite Comma3D è una soluzione applicativa che consente ai soggetti obbligati di dotarsi di idonei e appropriati sistemi e procedure per soddisfare gli adempimenti in materia di:

• adeguata e rafforzata verifica della clientela
• verifica della clientela rispetto a liste di controllo
• controllo e monitoraggio costante nel corso del rapporto continuativo
• valutazione e gestione del rischio commisurato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione
• registrazione e conservazione dei documenti
• congelamento dei beni, comunicazioni alle autorità di vigilanza
• segnalazione delle operazioni sospette

Un set particolare di componenti è quello relativo al trattamento Liste di controllo: accesso a diversi fornitori, download degli aggiornamenti, motori di ricerca con e trattamento integrato di diverse tipologie di liste, da quelle Terrorismo, a quelle PEP, a quelle di soggetti coinvolti in reati patrimoniali, ad eventuali liste interne.

Un riconoscimento alla nostra competenza ci viene dal fatto essere stati scelti per realizzare per UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), in collaborazione con ASSILEA (l’Associazione italiana leasing) il servizio di liste terrorismo ONU e CE.

La soluzione Comma3D è costituita da distinti moduli che – in funzione delle esigenze specifiche – possono essere acquisiti tutti o in parte e che si integrano anche con componenti di terze parti.