Le normative Antiriciclaggio

​

Le direttive Antiriciclaggio stabiliscono meno regole e più principi che lasciano spazio all’autoregolamentazione e consentono ai soggetti obbligati di “modellare” gli obblighi all’effettivo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevato.

​

Suite AML

​

Suite AML è la piattaforma di Studio Informatica

unica e integrante di tutti i processi

e degli adempimenti di legge:

• adeguata verifica e monitoraggio della clientela

• segnalazione delle operazioni sospette

• gestione delle registrazione delle operazioni della clientela (AUI).

 

Consente di ampliare il perimetro di estrazione delle informazioni a seconda delle esigenze,

della sensibilità, della complessità

del soggetto obbligato.

 

Permette di gestire in modo parametrico le comunicazioni a cui lo specifico soggetto è obbligato.