Anti Money Laundering
Piattaforma unica e integrata per tutti gli adempimenti

Unico punto di raccolta delle informazioni

Multiutente e multiazienda

È integrabile con il sistema di sicurezza e profilazione utente

È scalabile in base alle esigenze e alla complessità della struttura

GDPR Compliant

La IV direttiva Antiriciclaggio
La IV Direttiva Antiriciclaggio stabilisce meno regole e più principi che lasciano spazio all’autoregolamentazione e consentono ai soggetti obbligati di “modellare” gli obblighi all’effettivo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevato.
Comma4D
Comma4D la piattaforma di Studio Informatica
unica e integrante di tutti i processi
e degli adempimenti di legge:
-
adeguata verifica e monitoraggio della clientela
-
segnalazione delle operazioni sospette
-
gestione delle registrazione delle operazioni della clientela (AUI).
Consente di ampliare il perimetro di estrazione delle informazioni a seconda delle esigenze,
della sensibilità, della complessità
del soggetto obbligato.
Permette di gestire in modo parametrico le comunicazioni a cui lo specifico soggetto è obbligato.
Rif. Normativi
Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio)
Decreto Legislativo 90/2017