Anti Money Laundering
Piattaforma unica e integrata per tutti gli adempimenti
Unico punto di raccolta delle informazioni
Multiutente e multiazienda
È integrabile con il sistema di sicurezza e profilazione utente
È scalabile in base alle esigenze e alla complessità della struttura
GDPR Compliant
La IV direttiva Antiriciclaggio
La IV Direttiva Antiriciclaggio stabilisce meno regole e più principi che lasciano spazio all’autoregolamentazione e consentono ai soggetti obbligati di “modellare” gli obblighi all’effettivo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevato.
Comma AML
Comma AML la piattaforma di Studio Informatica
unica e integrante di tutti i processi
e degli adempimenti di legge:
-
adeguata verifica e monitoraggio della clientela
-
segnalazione delle operazioni sospette
-
gestione delle registrazione delle operazioni della clientela (AUI).
Consente di ampliare il perimetro di estrazione delle informazioni a seconda delle esigenze,
della sensibilità, della complessità
del soggetto obbligato.
Permette di gestire in modo parametrico le comunicazioni a cui lo specifico soggetto è obbligato.
Rif. Normativi
Direttiva UE 2015/849 - IV Direttiva Antiriciclaggio e successive modifiche
Decreto Legislativo 90/2017 e successive modifiche
Per la compilazione della segnalazione sospetta sulla base delle evidenze dalle liste di sorveglianza e della profilatura del cliente.