ENGINE DOSSIER

Soluzione software per per il calcolo degli indicatori e la profilatura del Rischio Cliente ai fini Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Perchè scegliere ENGINE DOSSIER

ENGINE DOSSIER è la soluzione per il calcolo degli indicatori e la profilatura del Rischio Cliente. Individua eventi sospetti o inconsueti rispetto alla normale operatività del Cliente. Raccoglie e conserva tutte le informazioni e i risultati della verifica del cliente.

ENGINE DOSSIER raccoglie e gestisce tutte le informazioni sul cliente e le tiene aggiornate nel tempo. Si compone di due moduli: ENGINE per il calcolo degli indicatori e della ponderazione, DOSSIER per la gestione delle pratiche elettroniche.

Per gli

Operatori Finanziari

Abbatti costi e riduci il rischio operativo grazie agli automatismi che riducono al minimo l'intervento manuale sui dati trasmessi.

Per i

Centro Servizi

Multi Utente e Multi Azienda, gestisci più clienti con una sola installazione. Profila gli Utenti secondo le competenze tecniche e/o operative.

Per

Aziende e Professionisti

Verifica e monitora facilmente clienti e fornitori, nuovi e già acquisiti, tieni traccia delle azioni e delle decisioni prese in caso di ispezione.

MOTORE DI CALCOLO

SUL SOGGETTO

- Canale di entrata in relazione con il cliente

- Area geografica di riferimento (provincia/paese estero)

- Settore/Ramo di attività economica

- Presenza in liste di sorveglianza. Terroristi, Pep, Pil, Reati

- Profilo economico finanziario

- Comportamento del cliente

- Ragionevolezza del rapporto

- Presenza del titolare effettivo

SULLE OPERAZIONI

- Utilizzo degli strumenti di pagamento

- Operazioni di ingente importo fuori dalla norma del soggetto

- Utilizzo anomalo del contante

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Estrazione delle informazioni omogenea e sincronizzata

Produzione automatica delle documentazione

Workflow personalizzabile per l’autenticazione del prospetto informativo

Protocollatura e conservazione della richiesta e della risposta

Collegamento con i partitari dell’Istituto per l’addebito delle spese

Possibilità di ricezione delle richieste e di inoltro delle risposte con PEC e i servizi di Corrispondenza on-line di Poste Italiane

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Multi Istituto

Multi Unità Organizzativa

Multi Utente

Profilatura degli utenti: profilazione puntuale delle azioni consentite

Integrabilità della profilatura con Single Sign On

Tracciatura di tutta l’operatività

Scalabilità del sistema

Servizi di Back End ridondanti che garantiscono alta affidabilità

ENGINE DOSSIER è anche in cloud

Application & Operation Managment

Scegli di esternalizzare applicativo e operatività.

La scelta di un servizio permette di evitare le problematiche tecnologiche connesse alla gestione sui propri sistemi di hardware, software e spazi grazie alle potenzialità del cloud, e garantisce soluzioni sempre aggiornate anche a seguito di aggiornamenti normativi.