Laboratorio Archivio Unico Informatico

Tutte le novità del provvedimento Banca d’Italia del 24 marzo scorso, contenente le disposizioni attuative della IV Direttiva Antiriciclaggio in tema di conservazione dei dati.


Martedì 19 maggio alle 15 si terrà il laboratorio virtuale con gli esperti di Studio Informatica per condividere le novità del provvedimento Banca d'Italia e gli impatti organizzativi e tecnici per i soggetti obbligati.


LE NOVITA’


Conservazione dei dati. Permane l’obbligo di conservare dati e informazioni ai fini antiriciclaggio, tuttavia, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in AUI, oggi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità) e che consenta l'esportazione al corpo ispettivo in caso di visita.


Cosa fare. Banca d’Italia apre di fatto a due possibilità di scelta principali in capo ai soggetti obbligati:

  • Mantenere l’attuale struttura dell’AUI con le opportune modifiche previste dal Provvedimento del 24 marzo

  • Dotarsi di un nuovo impianto di conservazione dei dati da mettere a disposizione dell’autorità in formato standard

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