Studio Informatica, sponsor dell'evento, ha presentato la Piattaforma AML, la soluzione che copre tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela, calcolo del profilo di rischio, controllo dei nominativi nelle liste di sorveglianza, registrazione delle operazioni e segnalazione operazioni sospette.
Grande successo dell'edizione milanese del Salone dedicato all'antiriciclaggio organizzato da SGR Consulting.
Un parterre ricco di ospiti e relatori di fama internazionale per il 10° Salone Antiriciclaggio di Milano che ha approfondito, tra gli altri temi, quello del titolare effettivo, la cooperazione internazionale tra UIF e l'importanza del Risk Assessment.