Smouse | Servizio Compliance Agenzia Entrate

Servizio Compliance Agenzia delle Entrate

Ti supportiamo nella gestione degli adempimenti obbligatori.

Esternalizza operatività e tecnologie per gli obblighi normativi verso

Agenzia delle Entrate (Anagrafe dei Rapporti, Richieste di Indagine, FATCA e CRS, Anagrafe tributaria, Segnalazioni SID).

Gestione degli adempimenti in Outsourcing

Eseguiamo per conto degli intermediari finanziari le comunicazioni annuali FATCA relative ai rapporti intrattenuti con soggetti fiscalmente USA, CRS per lo scambio di informazioni fiscali tra i Paesi che hanno firmato l’accordo OCSE, Monitoraggio Fiscale per le operazioni con l'estero > 15.000 Euro.

Richieste di Indagini

Anagrafe dei Rapporti

Monitoriamo e generiamo le risposte alle richieste di accertamento fiscale e monitoraggio fiscale per conto degli intermediari finanziari tenuti a fornire comunicazione XML dei dati sui rapporti economici intrattenuti con il soggetto di indagine.

Eseguiamo per conto degli intermediari finanziari le comunicazioni mensili e Annuali Saldi e Movimenti all'Anagrafe dei Rapporti per permettere all’Agenzia delle Entrate di avere una situazione chiara e completa sui rapporti finanziari in essere con i contribuenti.

FATCA / CRS / Monitoraggio fiscale

DAC 6

Eseguiamo per conto degli intermediari finanziari l'operatività connessa allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica DAC6.

Anagrafe Tributaria

Segnalazioni SID

Gestiamo l'intera operatività relativa agli adempimenti delle imprese di assicurazione per comunicare annualmente le informazioni relative a contratti e premi, spese sanitarie, previdenza complementare ad Anagrafe Tributaria.

Trasmettiamo ad Agenzia Entrate le segnalazioni da inviare tramite Sistema di Interscambio Dati, applicando i protocolli di sicurezza dell'intermediario finanziario e i controlli specifici di ciascuna segnalazione. Monitoriamo l'invio e le ricevute.

Vedi anche Servizio Compliance AML

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Le componenti del servizio

Spazio CLOUD

Software

Evita le problematiche tecnologiche connesse alla gestione di hardware, software, spazi sfruttando le potenzialità del nostro spazio Cloud su Microsoft Azure.

Hai a disposizione soluzioni sempre aggiornate anche a seguito di novità normative, ci occupiamo noi di installazioni e aggiornamenti.

Supporto Operativo

Il team help-desk supporta o sostituisce l'utente nell'operatività quotidiana, fornisce assistenza per il monitoraggio delle segnalazioni e risponde alle richieste di approfondimento.

Supporto Normativo

Garantiamo la corretta gestione degli obblighi normativi per evitare sanzioni dovute alla mancata o non corretta segnalazione delle informazioni richieste o risposte alle richieste di indagine.