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Servizio Compliance AML

Ti supportiamo nella gestione degli adempimenti obbligatori.

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Esternalizza operatività e tecnologie per gli obblighi normativi Antiriciclaggio (Adeguata verifica, Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo, Segnalazione Operazioni Sospette, Registrazioni AUI). 
 

Gestione degli adempimenti in Outsourcing

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Liste di Controllo

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Profilatura cliente

Effettuiamo il confronto tra soggetti da controllare, (clientela già acquisita o in fase di valutazione) e liste di sorveglianza Antiriciclaggio e Antiterrorismo, per l'adeguata verifica della clientela.

Eseguiamo nel tempo il monitoraggio del rapporto con il cliente, calcoliamo i profili di rischio, raccogliamo e gestiamo tutte le informazioni e le variazioni sulla clientela.

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Operazioni Sospette

Gestiamo l'iter di generazione della segnalazione di operazioni sospette sulla base delle evidenze emerse dalle liste di sorveglianza e della profilatura del cliente, nel rispetto della normativa.

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Registrazioni AUI

Eseguiamo le registrazioni all'Archivio Unico Informatico e la generazione del flusso S.AR.A. mensile con le informazioni statistiche da inviare all'Unita di Informazione Finanziaria (UIF).

Gestiamo tutto noi mentre ti occupi del tuo Business

Vuoi maggiori informazioni sul nostro servizio? 

Le componenti del servizio

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Spazio CLOUD

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Software

Evita le problematiche tecnologiche connesse alla gestione di hardware, software, spazi sfruttando le potenzialità del nostro spazio Cloud su Microsoft Azure.

Hai a disposizione soluzioni sempre aggiornate anche a seguito di novità normative, ci occupiamo noi di installazioni e aggiornamenti.

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Supporto Operativo

Il team help-desk supporta o sostituisce l'utente nell'operatività quotidiana, fornisce assistenza per il monitoraggio delle segnalazioni e risponde alle richieste di approfondimento.

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Supporto Normativo

Garantiamo la corretta gestione degli obblighi normativi per evitare sanzioni dovute alla mancata o non corretta segnalazione delle informazioni richieste o risposte alle richieste di indagine.

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Flessibilità

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Riduzione

dei costi

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Abbattimento

rischio operativo

GDPR

Compliant

Vantaggi

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Efficienza

Nessuna installazione necessaria

Adeguamenti normativi in caso di modifica delle norme

Aggiornamento del prodotto in tempo reale

Tempestività nella risoluzione di problematiche tecnico-funzionali

 

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Controllo

Abbattimento costi di manutenzione e presidio

Strumenti per il monitoraggio delle segnalazioni

 

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Responsabilità

Totale sicurezza e affidabilità

Backup continui per una totale tutela dei dati

Vuoi maggiori informazioni sul nostro servizio? 

SCRIVICI A INFO@SMOUSE.IT

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