Servizio Compliance AML
Ti supportiamo nella gestione degli adempimenti obbligatori.
Esternalizza operatività e tecnologie per gli obblighi normativi Antiriciclaggio (Adeguata verifica, Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo, Segnalazione Operazioni Sospette, Registrazioni AUI).
Gestione degli adempimenti in Outsourcing
Liste di Controllo
Profilatura cliente
Effettuiamo il confronto tra soggetti da controllare, (clientela già acquisita o in fase di valutazione) e liste di sorveglianza Antiriciclaggio e Antiterrorismo, per l'adeguata verifica della clientela.
Eseguiamo nel tempo il monitoraggio del rapporto con il cliente, calcoliamo i profili di rischio, raccogliamo e gestiamo tutte le informazioni e le variazioni sulla clientela.
Operazioni Sospette
Gestiamo l'iter di generazione della segnalazione di operazioni sospette sulla base delle evidenze emerse dalle liste di sorveglianza e della profilatura del cliente, nel rispetto della normativa.
Registrazioni AUI
Eseguiamo le registrazioni all'Archivio Unico Informatico e la generazione del flusso S.AR.A. mensile con le informazioni statistiche da inviare all'Unita di Informazione Finanziaria (UIF).
Vedi anche Servizio Compliance Agenzia Entrate
Le componenti del servizio
Spazio CLOUD
Software
Evita le problematiche tecnologiche connesse alla gestione di hardware, software, spazi sfruttando le potenzialità del nostro spazio Cloud su Microsoft Azure.
Hai a disposizione soluzioni sempre aggiornate anche a seguito di novità normative, ci occupiamo noi di installazioni e aggiornamenti.
Supporto Operativo
Il team help-desk supporta o sostituisce l'utente nell'operatività quotidiana, fornisce assistenza per il monitoraggio delle segnalazioni e risponde alle richieste di approfondimento.
Supporto Normativo
Garantiamo la corretta gestione degli obblighi normativi per evitare sanzioni dovute alla mancata o non corretta segnalazione delle informazioni richieste o risposte alle richieste di indagine.
Flessibilità
tecnico-operativa
Riduzione
dei costi
Abbattimento
rischio operativo
GDPR
Compliant
Vantaggi
Efficienza
Nessuna installazione necessaria
Adeguamenti normativi in caso di modifica delle norme
Aggiornamento del prodotto in tempo reale
Tempestività nella risoluzione di problematiche tecnico-funzionali
Controllo
Abbattimento costi di manutenzione e presidio
Strumenti per il monitoraggio delle segnalazioni
Responsabilità
Totale sicurezza e affidabilità
Backup continui per una totale tutela dei dati