Servizio Compliance AML

Ti supportiamo nella gestione degli adempimenti obbligatori.

Esternalizza operatività e tecnologie per gli obblighi normativi Antiriciclaggio (Adeguata verifica, Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo, Segnalazione Operazioni Sospette, Registrazioni AUI). 
 

Gestione degli adempimenti in Outsourcing

icons8-scheda-contatto-96.png

Liste di Controllo

icons8-fascicolo-96.png

Profilatura cliente

Effettuiamo il confronto tra soggetti da controllare, (clientela già acquisita o in fase di valutazione) e liste di sorveglianza Antiriciclaggio e Antiterrorismo, per l'adeguata verifica della clientela.

Eseguiamo nel tempo il monitoraggio del rapporto con il cliente, calcoliamo i profili di rischio, raccogliamo e gestiamo tutte le informazioni e le variazioni sulla clientela.

icons8-investigativo-96.png

Operazioni Sospette

Gestiamo l'iter di generazione della segnalazione di operazioni sospette sulla base delle evidenze emerse dalle liste di sorveglianza e della profilatura del cliente, nel rispetto della normativa.

Lente.png

Registrazioni AUI

Eseguiamo le registrazioni all'Archivio Unico Informatico e la generazione del flusso S.AR.A. mensile con le informazioni statistiche da inviare all'Unita di Informazione Finanziaria (UIF).

Gestiamo tutto noi mentre ti occupi del tuo Business

Vuoi maggiori informazioni sul nostro servizio? 

Le componenti del servizio

icons8-nuvola-96.png

Spazio CLOUD

icons8-programmazione-96.png

Software

Evita le problematiche tecnologiche connesse alla gestione di hardware, software, spazi sfruttando le potenzialità del nostro spazio Cloud su Microsoft Azure.

Hai a disposizione soluzioni sempre aggiornate anche a seguito di novità normative, ci occupiamo noi di installazioni e aggiornamenti.

icons8-supporto-online-96.png

Supporto Operativo

Il team help-desk supporta o sostituisce l'utente nell'operatività quotidiana, fornisce assistenza per il monitoraggio delle segnalazioni e risponde alle richieste di approfondimento.

icons8-regole-96.png

Supporto Normativo

Garantiamo la corretta gestione degli obblighi normativi per evitare sanzioni dovute alla mancata o non corretta segnalazione delle informazioni richieste o risposte alle richieste di indagine.

Equalizzatore.png

Flessibilità

tecnico-operativa

risparmio.png

Riduzione

dei costi

business-avatar-man-businessman-approve-

Abbattimento

rischio operativo

GDPR

Compliant

Vantaggi

target-market-icon_31862.png
binoculars_78394.png
c93f32e11dbf6b5fe3efc5be5554ec50-icono-d

Efficienza

Nessuna installazione necessaria

Adeguamenti normativi in caso di modifica delle norme

Aggiornamento del prodotto in tempo reale

Tempestività nella risoluzione di problematiche tecnico-funzionali

 

Controllo

Abbattimento costi di manutenzione e presidio

Strumenti per il monitoraggio delle segnalazioni

 

Responsabilità

Totale sicurezza e affidabilità

Backup continui per una totale tutela dei dati

Vuoi maggiori informazioni sul nostro servizio? 

SCRIVICI A INFO@SMOUSE.IT