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Giorno da definire con gli interessati

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Studio Informatica Srl

Corso Segnalazioni Agenzia delle Entrate

Il Corso, eseguito dai maggiori esperti e consulenti del settore, si propone come obiettivo l'analisi dettagliata di ogni singola segnalazione verso Agenzia delle Entrate dal punto di vista dell'Intermediari Finanziario.

Corso Segnalazioni Agenzia delle Entrate
Corso Segnalazioni Agenzia delle Entrate

Orario & Sede

Giorno da definire con gli interessati

Studio Informatica Srl, A, Stradone Farnese, 43, 29121 Piacenza PC, Italia

Info sull'evento

CORSO SEGNALAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Per ogni norma sono analizzati i seguenti aspetti:

I RIFERIMENTI NORMATIVI. QUELLI ULTIMI E QUELLI PRINCIPALI

  • Ambito Soggettivo. Le categorie di Banche obbligate (BIN, Commerciali, Private, Estere);
  • Ambito Oggettivo. Cosa comunicare: quali categorie di soggetti (Persone Fisiche, Persone Giuridiche, Onlus, Banche, …), quali dati comunicare (Anagrafiche, Rapporti, Operazioni, Deleghe). Richiami, ove necessario, ai tracciati di segnalazione
  • La frequenza di invio e le date di scadenza
  • Tipologie di invio (ordinario, straordinario, di annullo, di rettifica, …). Gestione e relative temporalità
  • Canale trasmissivo
  • Obblighi strumentali. PEC, SID, Firma Digitale, …

CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

  • Confronto tra norma e realtà operativa dell'Intermediario
  • Come comportarsi in caso di tipologie Rapporti in Anagrafe dei Rapporti che operativamente si raccordano a diverse famiglie di rapporti (Es. il tipo rapporto Portafoglio in Anagrafe dei Rapporti raccorda a Sconto di Effetti, il Portafoglio Commerciale, l’Anticipo Fatture, …)
  • Analisi delle ricevute Esiti. Analisi tipologie e loro gestione

BREVE CENNO AI REATI E ALLE SANZIONI

  • Quali sono i controlli effettuati da Agenzia delle Entrate

INTERRELAZIONE TRA LE COMUNICAZIONI

  • Come garantire la coerenza tecnica tra le segnalazioni  Legami con l’Antiriciclaggi

INFO E APPROFONDIMENTI

mail. academy@smouse.it

tel. 0523 313000

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