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Giorno da definire con gli interessati
|Studio Informatica Srl
Corso Segnalazioni Agenzia delle Entrate
Il Corso, eseguito dai maggiori esperti e consulenti del settore, si propone come obiettivo l'analisi dettagliata di ogni singola segnalazione verso Agenzia delle Entrate dal punto di vista dell'Intermediari Finanziario.
Orario & Sede
Giorno da definire con gli interessati
Studio Informatica Srl, A, Stradone Farnese, 43, 29121 Piacenza PC, Italia
L'evento
CORSO SEGNALAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
Per ogni norma sono analizzati i seguenti aspetti:
I RIFERIMENTI NORMATIVI. QUELLI ULTIMI E QUELLI PRINCIPALI
- Ambito Soggettivo. Le categorie di Banche obbligate (BIN, Commerciali, Private, Estere);
- Ambito Oggettivo. Cosa comunicare: quali categorie di soggetti (Persone Fisiche, Persone Giuridiche, Onlus, Banche, …), quali dati comunicare (Anagrafiche, Rapporti, Operazioni, Deleghe). Richiami, ove necessario, ai tracciati di segnalazione
- La frequenza di invio e le date di scadenza
- Tipologie di invio (ordinario, straordinario, di annullo, di rettifica, …). Gestione e relative temporalità
- Canale trasmissivo
- Obblighi strumentali. PEC, SID, Firma Digitale, …
CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE
- Confronto tra norma e realtà operativa dell'Intermediario
- Come comportarsi in caso di tipologie Rapporti in Anagrafe dei Rapporti che operativamente si raccordano a diverse famiglie di rapporti (Es. il tipo rapporto Portafoglio in Anagrafe dei Rapporti raccorda a Sconto di Effetti, il Portafoglio Commerciale, l’Anticipo Fatture, …)
- Analisi delle ricevute Esiti. Analisi tipologie e loro gestione
BREVE CENNO AI REATI E ALLE SANZIONI
- Quali sono i controlli effettuati da Agenzia delle Entrate
INTERRELAZIONE TRA LE COMUNICAZIONI
- Come garantire la coerenza tecnica tra le segnalazioni Legami con l’Antiriciclaggi
INFO E APPROFONDIMENTI
mail. academy@smouse.it
tel. 0523 313000
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