Tavola Rotonda - Come cambia la lotta all'evasione

Come cambia la lotta all’evasione da parte delle Autorità e in che modo le norme si evolvono per razionalizzare e mettere a fattor comune le informazioni scambiate con gli operatori finanziari.

Un’occasione per sciogliere tutti i dubbi normativi con i protagonisti del settore e una formula nuova che lascia più spazio agli interventi dei partecipanti, alle interviste e alle domande per i relatori.

Le ultime norme Antiriciclaggio e Antievasione hanno dimostrato la complementarietà e la convergenza tra ambiti finora rimasti divisi e separati con la logica conseguenza ed esigenza di innalzare il livello di qualità, coerenza e congruenza non più solo del singolo dato segnalato o conservato ma tra tutti i dati e le informazioni sulla clientela che percorrono canali e scopi differenti.

Intervisteremo gli attori di questa rivoluzione e affronteremo le problematiche dal punto di vista delle autorità e degli operatori finanziari.

• Qualità e coerenza trasversale: la congruenza dei dati verso le autorità
• Panoramica sulla precompilata, focus sui controlli e utilizzo delle comunicazioni degli Intermediari (Interessi, Bonifici, Spese Sanitarie)
• La nuova disciplina della IV direttiva, riflessi sul Monitoraggio Fiscale (annuale e indagini), connessioni con la DAC5 e la DAC6
• La Cooperazione Internazionale, connessioni con antiriciclaggio, DAC5 e DAC6
• Le novità Anagrafe Tributaria per le Assicurazioni, il contributo delle assicurazioni alla precompilata
• Il nuovo sistema antiriciclaggio, riflessi e connessioni con le norme antiriciclaggio
• Esperienze dirette con la clientela riguardo la precompilata e l’Isee – struttura, ruoli, responsabilità, problemi

Questo colloquio continuo ha fatto emergere la necessità di chiarezza e punti fermi che consentano agli operatori finanziari di rendere il proprio lavoro sempre più agile e sicuro e, contemporaneamente, dare all’Autorità dati sempre più precisi e utili.

I RELATORI

• Dott. Pasquale BIANCHI - UIF Banca d'Italia Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali - Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali
• Guardia di Finanza
• Dott. Enrico ZACCARDI - Agenzia delle Entrate Divisione Servizi - Direzione centrale Servizi Fiscali
• Dott. Silvia ANZINI - ABI
• Dott. Alessandro LONGO - ANIA
• Dott. Francesco DEL GALLO - Ernst & Young
• Dott. Marco RIPPA - Poste Italiane S.p.A.
• Dott. Gabriele SCALVINI - Intesa Sanpaolo S.p.A.
• Dott. Vincenzo ERRICO
• Dott. Giuseppe TONETTI

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