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Webinar: Presentazione componente AML Transaction Monitoring per le società di Factoring

 

A completamento della suite AML abbiamo realizzato l’evoluzione della nostra componente di Transaction Monitoring. Il primo ambito di applicazione coinvolge il mondo del Factoring cui seguiranno sviluppi rivolti alle altre tipologie di intermediari.


Presenteremo la soluzione

Mercoledì 29 gennaio ore 11


La soluzione è stata realizzata in collaborazione con Mopso, società specializzata nella produzione di prodotti software per la compliance antiriciclaggio.


FUNZIONALITA’ DELLA SOLUZIONE

Nel massimo rispetto delle indicazioni e norme nazionali (Banca Italia/UIF) e comunitarie (AMLA, AML Package, …), la soluzione si colloca come componente proattiva nel processo di cattura automatica del fenomeno inatteso, analisi e successive azioni


ACQUISIZIONE

  • Informazioni sulle caratteristiche e sull’operatività della Clientela

  • Accesso e recupero informazioni dal Registro Imprese, Catasto, …

  • Recupero informazioni Open Data, Bad Press, …


DETERMINAZIONE

  • Applicazione di criteri di valutazione «tradizionali». Indicatori «statici» e «dinamici»

  • Metodologie di Machine Learning e Artificial Intelligence

  • Guida alla valutazione dell’operatività del Cliente


VALUTAZIONE

  • Utilizzo dei percorsi di analisi determinati

  • Iter di gestione della Pratica

  • Upload di informazioni non strutturate

  • Valutazione finale


AZIONI

  • Archiviazione della Pratica con giustificazione dell’operatività del Cliente

  • Attivazione della Componente di Segnalazione di Operazione Sospetta AML e Archiviazione

 

Per partecipare al WEBINAR GRATUITO, SCRIVI A INFO@SMOUSE.IT

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