A completamento della suite AML abbiamo realizzato l’evoluzione della nostra componente di Transaction Monitoring. Il primo ambito di applicazione coinvolge il mondo del Factoring cui seguiranno sviluppi rivolti alle altre tipologie di intermediari.
Presenteremo la soluzione
Mercoledì 29 gennaio ore 11
La soluzione è stata realizzata in collaborazione con Mopso, società specializzata nella produzione di prodotti software per la compliance antiriciclaggio.
FUNZIONALITA’ DELLA SOLUZIONE
Nel massimo rispetto delle indicazioni e norme nazionali (Banca Italia/UIF) e comunitarie (AMLA, AML Package, …), la soluzione si colloca come componente proattiva nel processo di cattura automatica del fenomeno inatteso, analisi e successive azioni
ACQUISIZIONE
Informazioni sulle caratteristiche e sull’operatività della Clientela
Accesso e recupero informazioni dal Registro Imprese, Catasto, …
Recupero informazioni Open Data, Bad Press, …
DETERMINAZIONE
Applicazione di criteri di valutazione «tradizionali». Indicatori «statici» e «dinamici»
Metodologie di Machine Learning e Artificial Intelligence
Guida alla valutazione dell’operatività del Cliente
VALUTAZIONE
Utilizzo dei percorsi di analisi determinati
Iter di gestione della Pratica
Upload di informazioni non strutturate
Valutazione finale
AZIONI
Archiviazione della Pratica con giustificazione dell’operatività del Cliente
Attivazione della Componente di Segnalazione di Operazione Sospetta AML e Archiviazione
Per partecipare al WEBINAR GRATUITO, SCRIVI A INFO@SMOUSE.IT
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