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 Obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo Servizi di supporto metodologico, forma- tivo, e moduli appli- cativi per la gestione completa e controllata gli obblighi di controllo e di adeguata verifica della clientela imposti dalle normative vigenti. |
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 Liste antiterro- rismo e antiri- ciclaggio Soluzioni e automati- smi per l'integrazione con i principali forni- tori di liste terrorismo, PEP, e Reati Patrimoniali. Esperienza che ci ha portato, in collaborazione con Assilea, a svilup- pare un servizio di interrogazione delle liste ONU e CE per UNICRI, |
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 Comunicazioni per indagini finanziarie Servizi di supporto metodologico, forma- tivo, e moduli appli- cativi per la gestione completa e controllata delle risposte agli ac- certamenti di AdE e GdF, delle indagini della Magistratura, e per la segnalazione all'Anagrafe dei Rapporti |
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Formazione e Consulenza obblighi antiriciclaggio
Servizi professionali di: - “consulenza remota” in materia di Anterrorismo ed Antiriciclaggio e di Compliance;
- Formazione in modalità e-learning;
- Formazione in Aula.
offerti in collaborazione con IUS Consulting, con il contributo scientifico del Prof. Ranieri Razzante. |
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 Valutazione e gestione del rischio Soluzioni software (ERA - Enterprise Risk Assessor sviluppato da Methodware) e supporto metodologico adatto a tutti i tipi di organizzazione, per la corretta gestione delle informazioni collegate al rischio di compliance, aziendale e operativo, il suo processo di valutazione e la relativa reportistica. |
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 Gestire la Posta Elettronica Certificata
La PEC presenta delle complessità maggiori della posta elettronica normale. Una efficace gestione della PEC necessità di una soluzione nata appo- sitamente per questo scopo. mailDocPRO è il gestionale in grado di sfruttare appieno le potenzialità della PEC.
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