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Obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo Obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo

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Roma, 04 Febbraio 2010

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27, 29

Comunicazioni per indagini finanziarie Comunicazioni per indagini finanziarie

Servizi di supporto metodologico, forma- tivo, e moduli appli- cativi per la gestione completa e controllata delle risposte agli ac- certamenti di AdE e GdF, delle indagini della Magistratura, e per la segnalazione all'Anagrafe dei Rapporti

Comunicazione al Fondo Unico Giustizia Comunicazione al Fondo Unico Giustizia

CommaFUG la solu- zione per l'applica- zione degli l'obblighi di trasmissione ad Equi- talia Giustizia per tutte le banche, per gli Altri Operatori Finanziari (SIM, Factoring,...) e le  Imprese di Assicurazione.
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